Castel se confruntă în prezent cu alte două investigații (financiare) în Franța, de data aceasta pentru operațiunile sale în China, potrivit cotidianului regional francez Sud Ouest. Ancheta privind presupusa depunere a „bilanțurilor false” și „fraudă de spălare a banilor” de către Castellane prin intermediul filialelor sale este relativ complexă.
Ancheta se învârte în jurul tranzacțiilor Castelului în China prin sucursalele Castel Frères și BGI (Beers and Coolers International), aceasta din urmă prin omul de afaceri singaporean Kuan Tan (Chen Guang) înființând două societăți mixte pe piața chineză (Langfang Changyu-Castel și Yantai). Changyu-Castel a colaborat cu gigantul chinez de vin Changyu la începutul anilor 2000.
Brațul francez al acestor societăți mixte este entitatea Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), uneori prezidată de BGI și Castel Frères. Cu toate acestea, Chen Guang a început mai târziu să intre în conflict cu Castel și a căutat despăgubiri prin instanțele chineze pentru implicarea sa (Chen Guang) în aranjament, înainte de a alerta autoritățile franceze cu privire la o posibilă abatere a lui Castel.
„Castel a investit 3 milioane de dolari în participații în două companii chineze – estimate a fi mai aproape de 25 de milioane de dolari zece ani mai târziu – fără ca autoritățile franceze să știe”, se arată în raportul Sud Ouest. „Nu sunt înregistrate niciodată în bilanţul VASF. Profiturile pe care le generează sunt creditate anual în conturile subsidiarei Zaida Corporation din Gibraltar Castel.”
Autoritățile franceze au lansat inițial o investigație la Bordeaux în 2012, deși acele investigații au avut suișuri și coborâșuri de-a lungul anilor, Departamentul de Audit Național și Internațional al Franței (DVNI) cerând inițial VASF să plătească 4 milioane de euro în restanțe înainte ca autoritățile franceze să renunțe la caz în 2016.
Acuzațiile de „prezentare falsă a bilanțului” (fără listarea acțiunilor din asocierile în participațiune) sunt încă în curs de investigare. Între timp, Parchetul Financiar din Franța (PNF) a abordat un caz de „fraudă fiscală de spălare a banilor” (Castel prin Zaida, cu sediul în Gibraltar).
„Sunt chestionat de Sud Ouest, Grupul Castel a fost reticent în a răspunde cu privire la fondul cazului și a insistat că, în acest stadiu, nu face obiectul unei alte întrebări decât ancheta de la Bordeaux”, a spus ziarul Sud Ouest.
„Acesta este o dispută tehnică și contabilă”, au adăugat avocații lui Castel.
Sud Ouest vede cazul, și mai ales relația dintre Castel și Chen Guang, ca fiind complexe – iar procesul legal dintre cei doi este și mai mult.
Ora postării: 22-aug-2022