Castel se confruntă în prezent cu alte două investigații (financiare) în Franța, de data aceasta asupra operațiunilor sale în China, potrivit ziarului regional francez Sud Ouest. Ancheta privind presupusa depunere a „bilanțurilor false” și „frauda de spălare a banilor” de către Castellane prin intermediul filialelor sale este relativ complexă.
Ancheta se învârte în jurul tranzacțiilor Castel din China prin filialele sale Castel Frères și BGI (Beers and Coolers International), acestea din urmă prin omul de afaceri din Singapore, Kuan Tan (Chen Guang), care a stabilit două asociații comune pe piața chineză (Langfang Changyu-Castel și Yantai). Changyu-Castel s-a asociat cu gigantul de vin chinezesc Changyu la începutul anilor 2000.
Brațul francez al acestor asocieri comune este entitatea Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), uneori prezidată de BGI și Castel Frères. Cu toate acestea, Chen Guang a început ulterior să intre în conflict cu Castel și a solicitat compensații prin intermediul instanțelor chineze pentru implicarea sa (Chen Guang) în acord, înainte de a avertiza autoritățile franceze cu privire la posibile infracțiuni de către Castel.
„Castel a investit 3 milioane de dolari în mize în două companii chineze - estimat a fi mai aproape de 25 de milioane de dolari zece ani mai târziu - fără ca autoritățile franceze să știe”, a spus raportul lui Sud Ouest. „Nu sunt niciodată înregistrate în bilanțul VASF. Profiturile pe care le generează sunt creditate anual în conturile filialei Zaida Corporation din Gibraltar. "
Autoritățile franceze au lansat inițial o anchetă la Bordeaux în 2012, deși aceste investigații și -au avut ascensiunile și coborâșurile de -a lungul anilor, Departamentul de Audit Național și Internațional Francez (DVNI) au solicitat inițial VASF să plătească 4 milioane de euro în restanțe înainte ca autoritățile franceze să renunțe la cazul în 2016.
Afirmațiile de „prezentare falsă a bilanțului” (care nu listează acțiuni de asociere în comun) sunt încă în curs de anchetă. Între timp, Biroul de procuror financiar francez (PNF) a preluat un caz de „spălare de bani cu fraudă fiscală” (Castel prin Zaida cu sediul în Gibraltar).
„În cadrul întrebării de Sud Ouest, Grupul Castel a fost reticent să răspundă pe fondul cazului și a insistat că, în această etapă, nu este subiectul unei alte întrebări decât ancheta Bordeaux”, a spus ziarul Sud Ouest.
„Aceasta este o dispută tehnică și contabilă”, au adăugat avocații lui Castel.
Sud Ouest vede cazul, și în special relația dintre Castel și Chen Guang, ca fiind complexă - și procesul legal dintre cei doi este cu atât mai mult.
Timpul post: 22-2022 august